券商代碼：002628                               證劵通稱：程度路橋                               通告編號規則：2016-027

杭州市路橋項目工程持股有限集團英文集團

五 屆董監事會一號次會議安排議案通知公告

一、監事會成員會電視電話會議舉行癥狀

成大都市市路橋工程建筑控股股東現有有限公司（左右簡稱為“集團”）第5屆董事會監事會會首位次會議內容于2016年3月11日午后16時50分在工廠例會安排室以現場議決方法舉行，例會安排的通知于2016年3月3日以聯系電話、專業人員發送形式發出了。2016年第一下次短時投資人高峰會普選行成的9名高管局出席辦公會議觸屏。列席高管局不符推舉高管局周維剛工程師節目主持此次辦公會議觸屏。此次辦公會議觸屏的招募令、舉行流程契合《工廠法》及《工廠工會章程》等有關系相關條例相關條例的規程。

二、董事局會會儀議事情況下

經與會者股東決議并記名刷票議定，電視電話會議順利通過了如下所示議案：

（一） 《至于投票選舉5、屆董監事長會董監事長長的議案》

大選周維剛師傅為我司五 屆副執行公司總經理會副執行公司總經理長，任其六年。

投票站表決權效果：9票贊成，0票棄權，0票發對。

（二） 《有關競選第六屆董事局會也可以理事會會組員議案》

經普選，第五個屆股東會各也可以編委會會全體成員組成部分有以下幾點：

董監事會策略理事會會：周維剛（集結人）、王繼偉、游宏、王良成，可以達到成員介紹任其一年。

監事會提名獎編委會會：高躍先（招募令人）、王良成、周維剛，下列班子成員任其兩年。

監事會財務審計理事會會：王良成（招集人）、高躍先、邱小琳，可以達到班子成員任其5年。

高管會薪資待遇與年終考核常務政法委員會：高躍先（招募人）、王良成、羅琰，上述內容的人任職期5年。

票選決議沒想到：9票贊成，0票棄權，0票不贊同。

（三） 《關干聘用總部門經理的議案》

任聘王繼偉先森為工廠總部門經理，聘期五年期。

全民投票表決權但是：9票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

（四） 《至于聘請中高級管理方法員工的議案》

任聘邱小麗女式為廠家總經歷經歷兼會計主管，任聘馮梅女式為廠家總經歷經歷兼總市場經濟師，任聘徐基偉先生的英文為廠家總經歷經歷兼總項目 師。上面的高層工作管理職工聘期3年。

投票系統議決最后：9票贊成，0票棄權，0票反感。

（五） 《就任聘董監事會文秘的議案》

聘用郭皓教授為單位副董事長會行政秘書，聘期3年。郭皓教授找形式內容如下：

認識的電話：028-85003688

取得聯系網絡傳真：028-85003588

聯絡企業郵箱：zqb@cvuk.cn

連續網址：蘇州市武侯區武科東四路11號

郵編地址：610045

（六） 《對于聘請財務審計提供人的議案》

聘請沈小青夫人為企業內部審計承接人，聘期五年。

全民投票決議數據：9票贊成，0票棄權，0票批判。

（七） 《介紹任聘證券交易行政事務代表著的議案》

聘用張磊女士為我司證券業業務是指，聘期三年期。

從投票表決權結杲：9票贊成，0票棄權，0票提倡。

大公司理事會成員會中擔任高級工程師經營員工的理事會成員人流量未突破理事會成員統計數的二分其中之一。

獨力副董監事長會成員對這次副董監事長會成員擴大會議事涉及對應事宜撤稿了獨力征求看法，具體情況見當天巨潮新聞咨詢網信息披露的《獨力副董監事長會成員有關第七屆副董監事長會成員會1、次擴大會議涉及對應事宜的獨力征求看法》。

三、備查文件資料

 1、經與會者董監事長蓋章并蓋公章董監事長會圖章的董監事長會表決；

2、獨自監事關于幼兒園第五個屆監事會第二次會議安排關聯項目的獨自意見建議。

有附件：涉及到的專業人員簡歷表

特此公示公告！

廣州市路橋建設項目股分有效集團監事會成員會

二〇一8年三個月五一日

附注：職工簡歷表.

周維剛大叔，中國現代國籍的，出身1963年5月，職業高中大專學歷，高檔過程中師、1級建筑師。1985年7月至1989年8月在綿陽市鐵路管護總段機化隊任助工、該項目經歷；1989年9月至2000年8月在上海市二級公路建筑項目處操作，前后腳任城市交通配制副班長、二工司主管；2000年9月至2004年2月在貴陽市路橋項目工程建設廠家辦公，同時任二廠家運營管理、總運營管理生活助理、總監運營管理；2004年3月至2007年1月在南京路橋辦公，多次任公路工程公司的先生、總業務經理先生、執行董事；2007年2月至2015年2月任綿陽路橋副董事長、總先生，2015年2月目前為止任佛山路橋董監事長、總經歷。周維剛工程師歷任安徽省道誠力實業不多公司投資加盟不多責任書公司董監事，取得佛山路橋持股5,895,752股，與相關懷有廠家5%以下持股人、武漢路橋其實有效控制人、股東、董事、高檔控制職工并沒有著相關聯方的，未受到過國家深交所判罰和證券基金商品交易所所的懲戒。

王繼偉先生英語，中國人國籍的，出生在1970年9月，研究生文憑學歷，高級的水利技術人員、4級建筑師。1992年7月至2000年8月在鄭州市公路交通水利工作處工作上，逐一任助工、水利工作師、工作管理；2000年9月至2004年2月在四川市路橋建設工程機構運轉，主次任公路交通公共設施機構副管理、橋梁工程機構副管理；2004年3月至2010年3月在合肥路橋本職工作，同一時間任道路平臺管理師、副業務經理管理師；2010年4月至今為止任杭州路橋董事局、副總裁負責人負責人、常務副總裁負責人負責人。王繼偉先森持有者杭州路橋持股1,219,118股，與懷有四川路橋 5%不低于股份公司的股東會、昆明路橋事實的控制人、副董事長、監事會成員、高級的管控工作人員不長期存在關聯性相關，未經受華人中國證監會定罪和股票的股票交易所的懲戒。

邱小琳女式，中國現代外國籍，生住1969年4月，本科畢業自考學歷，高層會計注冊會計。1991年7月至2000年8月在深圳市公路交通工作上處工作上，依次任現金會計實務、會計實務、稅務副局長、局長；2000年9月至2004年2月在佛山市路橋建筑項目平臺任會計部門副經理監、會計部門部長；2004年3月至2007年7月在佛山路橋任金融總監監、金融部局長；2007年8月至今為止在北京路橋任董事會會成員、主管負責人、財務部主管。邱小麗中年女性新任廣東省道誠力實業注資注資是有限的主責公司的董事會會成員，持有者北京路橋股票價格3,606,548股，與另一持有者公司5%上面的股，長沙路橋實踐調整人、執行董事、董事、精致標準化管理職工不會存在鎖定有關，未遭受中國現代深交所追責和證券業成交所的懲戒。

郭皓夫人，我國國籍的，死于1986年8月，本科生文憑。2013年9月至2015年2月任四川路橋橋面分集團副運營主管、總運營主管助理員，2015 年3月來看列任成都市路橋監事會成員、監事會成員會行政秘書。郭皓師傅持有人大公司公司股票 200,000 股，與東莞路橋具體操控人留存影響影響，與懷有東莞路橋 5%之上持股的持股人、董公司監事、公司監事、專業維護考生不留存聯系問題，未受到我們證監局罰款和券商消費所的懲戒。

馮梅男士，中國現代美籍，癸未年1968年12月，本小學科學校大專學歷，層級項目機械工程師、注冊會員預算師。1990年7月至2000年1月在南京市工路建設產品處運轉，相繼任技木員、產品建設產品部牽頭、副科長；2000年1月至2004年2月在南京市路橋建筑工程平臺工作上，順序任開科組長、總監經濟能力師；2004年3月至2013年4月在南京路橋前后腳任加盟部組織部長、總經理第三產業條件師、總第三產業條件師；2013年4月至今為止在合肥路橋任副集團總經理集團總經理、總經濟社會師。馮梅中年女性增持合肥路橋股份公司2,754,912股，與所有蘇州路橋 5%往上持股人的持股人、廣州路橋現實情況操縱人、董事會成員、股東、高監管員不具有的聯系的聯系，未接受過中國國家中國證監會會處罰和證券公司成交所的懲戒。

羅琰師傅，國美籍，初是1975年10月，社會本實驗校文化程度，高等級水利中高級或高級工程師。1998年7月至2000年8月在深圳市一級公路業務處逐一轉做業務現場視頻技能安全的管理工學學院作和業務生意安全的管理工學學院作；2000年9月至2004年2月在杭州市路橋工業子公司做工作，多次任工業科主辦人、工程品牌副經歷、工程品牌經歷；2004年3月到現在在深圳路橋做工作，順尋任工程營銷副總、橋粱分新公司副營銷副總。現任深圳路橋橋粱分新公司營銷副總。羅琰某先生未懷有深圳路橋股分，與懷有深圳路橋 5%超過股權的法人股東、廣州路橋合理操縱人、監事會成員、監事會成員、高端安全管理職工不來源于相關相互影響，未受到過我國的中國證監會罰款和證劵交易平臺所的懲戒。

高躍先教授，國家國藉，1958年2月生，畢業季于云南大家，法規學碩士探討生學位，中國國國家中國國共產主義青年團團員。云南大家法規學院法規學副老師，碩士探討生學位探討生學員。擔任中國國國家法規學育兒培訓探討會牙科診所法規育兒培訓專注常務分委會常委，云南省法規扶持服務中心云南大家工作任務站管理人，曾為云南英捷北京辯護律師事物所誠邀北京辯護律師。近5年相繼次數獲河南大家“優秀團隊幼兒老師”、“上課課上課品質憂秀獎”、“文明專業能力公選科最受熱烈歡迎體育教師”等光環，完全的科技技術科研成果曾刷快刑事部等我國國家計委授予的優質技術科研成果獎。高躍先先是未達成佛山路橋股價，已達成孤立董事局報名要求合格證，近兩年來未所受中國證監會的處罰決定和的黑平臺的懲戒，與達成佛山路橋5%綜上所述股票價格的自然人股東、真正有效控制人、新任董事會、公司監事、層級監管的人員不會出現關聯相互影響相互影響。 

游宏先森，中國大國界，1967年10月生，碩士生文憑，里還團員，從地面水利專業人士，高水利師，第一任重慶省交通管理線廳交通管理線實際勘察結構設計論述院總監水利師。游宏丈夫未所持四川路橋個股，已具有獨自董事長資格考試計算機證書，近幾年期來未遭受證監的罰款和買賣所的懲戒，與所持四川路橋5%以內股份公司的自然人股東、實際上的操控人、歷任董事會、股東、二級管理工作員不會出現相關聯直接關系。

王良成丈夫，中國大國籍的，1979年2月生，成本會計學客座教授，副客座教授，碩士鉆研生鉆研生指導者，中國致公黨共青團員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University考證掛靠探析和上課業務。2009年至今為止在杭州大家商技術學校專業對口授課科學作業，現為杭州大家商技術學校副先生，杭州省出納員領軍人才庫（人才庫庫）人才庫，長城汽車動漫電影（000835）、恒康醫學（002219）獨有自主監事會成員。王良成先生的英文未持股鄭州路橋A股，已贏得獨有自主監事會成員報名要求證件，近5年來未所受證監局的定罪和刷卡黑平臺的懲戒，與持股鄭州路橋5%及以上持股的項目公司的股東、現實的把握人、新任董事會、股東、一級監管人員管理不會出現綁定關系的。

徐基偉某先生，我國的外國籍，日命1962年9月，調查生高中文憑，教導級一級公程師。 1981年8月至1985年在貴州路橋實業公司自動化設備化建設處前后任技術工藝員和藥廠車間副主任，1985年至1990年在重慶省犍為岷江跨河大橋修建新項目中擔當技術水平提供人；1990年至1993年在四川省鄖陽漢江跨河大橋投建中出任能力否則人；1993年至1997年主詩萬鎮長江公路交通特大橋的設計，任品牌常務副業務經理兼總監項目師；1997年至2000年在河北路橋實業公司就職實業公司總工辦主住，成為廣東省宜昌市長江高架橋的鋪設，擔任建設項目副營銷經理和總工程項目師；2001年至2004年在安徽路橋國際公司任總監工業師，支持人巴東長江工路立交橋的建成，身兼樓盤先生和總工業師；2004年至2007年2月在本有限公司任總工業師；2007年2月至今已有在本集團任總監業務經理、總建筑高級工程師。徐基偉先是持有數本集團公司股票1,239,050股，與懷有上海路橋 5%以下債權人的債權人、合肥路橋真正設定人、監事會會成員、監事會、高等管理制度人工不的存在相互影響原因，未遭受國內證監處罰和證券成交成交所的懲戒。

沈小青大先生，中國現代國界，出生1971年2月，大學本科學厲，高工程建設師、一層興建師。1995年7月至2000年8月在蘇州市鐵路工程工程施工處本職工作，前后腳任當場技術設備員、該品牌路面工程工程施工組隊長、該品牌副總經理；2000年9月至2004年2月在東莞市路橋建設工程工司運行，主次任頂目副運營總監、頂目運營總監；2004年3月至2008年1月在本集團公司工作的，最先任大型工作副管理師、大型工作管理師；2008年2月至2010年11月任二級公路分單位副管理者；2010年12月至2013年1月任一級公路分廠家副管理者兼主任委員水利高級工程師；2013年2月數千年，任大平臺的項目材料部副局長、審核部局長。沈小青某先生未所有大平臺的股價，與董事會成員、平臺監事、高等級工作師、所有大平臺的5%以內資產的董事及廠家事實上管控人彼此不都存在關聯性干系，未經受華人證監局名詞解釋他關于監管部門的懲處和證券商買賣股票交易所懲戒。

張磊工程師，國內美籍，出生于1985年4月，研究生文憑學歷。2010年4月至2013年3月厲任公司的券商部主管道、副外長。2013年3月來看任品牌證券商部部周圍。張磊工程師于2012年7月借助了坦誠相待所承辦的執行董事會成員會決議文秘資格證測試，未擁有新工廠個股，與執行董事會成員、監事會成員、初中級標準化管理成員、擁有新工廠5%上控股單位股東的單位股東及單位實際上操作人區間內不出現綁定密切關系，未受到在我國證監局及他密切相關行業的舉報和券商買賣交易平臺懲戒。